ЦБ России допускает возможность раскрытия финансовыми организациями банковской тайны

Правоохранительные органы могут получить доступ к банковским операциям.

банковская_тайна

Банковская тайна

Центробанк предлагает обязать финансовые организации предоставлять информацию правоохранительным органам. Речь идет о тех данных, которые содержат банковскую тайну. Как прокомментировала Эльвира Набиуллина, на соответствующий шаг регулятор может пойти по причине выявленных случаев вывода активов из банков их собственниками.

Как заявила глава Центрального Банка, операции по выводу активов происходят через подставные аффилированные компании, а именно, с использованием их банковских счетов. Как правило, все эти операции происходят при участии банковских работников.

На сегодняшний день регулятор не имеет в арсенале полный перечень законных инструментов, которые помогут решить проблему, связанную с выводом банковских активов. Список ситуаций, когда регулятор может применить надзорное вмешательство, является ограниченным. В связи с этим недобросовестные собственники банков и менеджмент чувствуют себя безопасно. Получение доступа к банковской тайне позволит привлекать к ответственности банкиров.

Также глава ЦБ заявила, что регулятор готовит поправки в законодательство, согласно которым банкиры будут привлекаться к ответственности за установление факта предоставления фальшивых данных в финансовых отчетах. В данный момент регулятор имеет право только выдавать предписание об исправлении отчетов.


cifrozaim.ru – займы под залог цифровой техники во Владивостоке. +7(423)254 09 59

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *